Ny lag ska stoppa penningtvätt

Penningtvättslagen trädde i kraft 2014 och sedan dess är banker skyldiga att rapportera in avvikande beteenden och mönster bland sina kunder. Från och med i morgon tisdag kommer detta även att gälla spelbolagen. EU antog ett nytt direktiv i fjol och nu har respektive medlemsstat fått tid på sig att stifta sina egna lagar utifrån det.
– Spelbolagen har ett ansvar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är ett ansvar som den svenska spelbranschen redan har axlat och kommer att fortsätta att utveckla, säger Jenny Nilzon som är vd på Spelbranschens Riksorganisation.
Hur kommer detta att märkas för den enskilde spelaren?
– Exakt hur de nya reglerna kommer att tillämpas vet vi när Lotteriinspektionens föreskrifter är färdiga senare i sommar. Men en konkret skillnad blir att att större insatser och utbetalningar måste gå att koppla till en specifik person. Digitalt fungerar det ju redan så i stor utsträckning, men nu kommer det även att gälla kontanter. Den som hämtar ut en kontantvinst på över 2.000 euro måste hädanefter identifiera sig och utbetalningen kommer sedan att registeras. Samma sak gäller för kontantinsatser som överstiger 2.000 euro. Det går inte längre att vara anonym, säger Jenny Nilzon.
Med anledning av det har ATG beslutat att alla kunder som vill genomföra transaktioner på 20 000 kronor eller mer, i butik eller på bana, måste vara ATG-medlem. Samtidigt blir det också krav på att ATG, via information från återförsäljarna, ska rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Samtliga återförsäljare till ATG utbildas i den nya lagen och i mitten av juli hade cirka 2 000 återförsäljare gått utbildningen.
Katarina Widman, försäljningschef ATG, säger:
Kommer det här att betyda minskad omsättning för ATG? 
– ATG vill bidra till ett bättre och tryggare samhälle, och samtidigt förhindra att ATGs verksamhet utnyttjas till att tvätta pengar. Det är en trovärdighetsfråga. Det är möjligt att omsättningen kan påverkas under en övergångsperiod, men av alla kontantspel som i dag sker på banor och i butiker så är det få, och en minskande mängd, som överstiger 20 000 kronor.
Hur tror ni kunderna kommer att reagera? 
– Jag tror de allra flesta har förståelse för att vi måste följa de lagar som gäller och inte reagerar på att vi försöker förhindra penningtvätt i samhället eller vill skydda ATGs verksamhet från att utnyttjas till att tvätta pengar. Vi kommer att informera våra kunder om den nya lagen via en rad kanaler både i butik och på banor.